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[新闻] 剑阁警方打掉一跨境赌博洗钱团伙,涉案资金流水高达3亿元

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发表于 2021-4-29 08:06:53 | 显示全部楼层 |阅读模式

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4月26日,广元剑阁警方将19名犯罪嫌疑人从全国多地押解归来。至此,涉嫌从事洗钱、诈骗、收购、贩卖银行卡等帮助信息网络犯罪活动,涉案资金流水高达3亿余元的大案成功破获。




今年2月,剑阁警方发现犯罪嫌疑人王某某伙同何某某等人,在明知倒卖银行卡用于“诈骗、洗钱”等违法犯罪活动的情况下,勾结何某某等人大肆招揽社会闲散人员办理电话卡、银行卡、网银、U盾,非法出售给王某犯罪团伙,从事电信诈骗、洗钱等违法犯罪,随即抽调精干警力成立“3·31”专案组。


经过大量缜密侦查,专案组发现犯罪嫌疑人王某某等人在明知办理实名制电话卡、银行卡、网银、U盾用于“网络诈骗”“洗钱”等行为属于违法犯罪活动的情况下,仍然办理实名制银行卡、电话卡,并将卡非法出售、出租给王某等人使用,以此获取回报。犯罪嫌疑人苏某、黄某等人利用从王某等人收购的银行卡,组织两个团伙从事境外赌博洗钱,涉案金额高达3个多亿。




随着案件脉络的逐渐清晰,涉案犯罪嫌疑人的相关信息和行踪也逐一被办案民警锁定。于是,专案组在广元市公安局统一指挥下,出动近百名警力分别奔赴绵阳、成都、广元、绍兴、杭州等五地,开展集中收网行动。


最终,参战民警成功抓获王某某、何某某等19名嫌疑人,依法扣押银行卡110张、冻结资金50万余元,涉案资金流水高达3亿余元,打掉从事洗钱、诈骗、收购、贩卖银行卡的犯罪团伙4个,成功破获“3·31”帮助信息网络犯罪活动案。




4月26日,19名涉案犯罪嫌疑人被警方从全国各地押解归案,等待他们的将是法律的审判。


目前,涉案犯罪嫌疑人均已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。


来源:看广元


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薄美人

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发表于 2021-4-29 20:16:43 手机版 | 显示全部楼层
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发表于 2021-4-29 21:04:30 手机版 | 显示全部楼层
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